世界の暗号通貨市場は、ますます速いペースで人気を集めており、常に多くの投資家を引きつけています。この分野には多くの正当な機会がある一方で、多くの国で規制がないため、悪質な暗号のパンプ・アンド・ダンプ・スキームのような乱用的な市場慣行に門戸が開かれているのです。

このような悪徳業者がどのようにパンプ・アンド・ダンプ・スキームを機能させているのか不思議に思っているのであれば、私たちはこれを理解し、またそれらから自分自身を守る方法を提供することができます。

多くの投資家が小規模なトークンに投資することを望んでいます。もちろん、これらの話の中には真実もあるでしょうし、小さなトークンが大きなリターンを生み出すこともあります。

大きな勝利を目標に小さなトークンを取引したい場合 – それは、パンプ・アンド・ダンプ・スキームを理解する時です。

Crypto pump and dump schemes: the anatomy of a scam (暗号パンプ＆ダンプスキーム：詐欺の解剖学)

パンプ・アンド・ダンプ・スキームは、長い間、株式市場で広く採用されてきたため、新しいものではありません。この詐欺の背後にある考え方は非常に簡単です。個人やグループが取引の少ない証券やトークン（この点が非常に重要）を大量に購入し、そうすることで価格を上昇させるのです。

最初の買いが価格上昇を引き起こすと、買いの背後にいる主体が、一般に非公式なメディアで、その資産の宣伝を始める。より多くの人が買いに飛びつくと、価格はさらに上昇し、人々はさらなる利益の見込みに興奮する傾向がある。

最初の買いと宣伝の後押しをした主体は今、はるかに高い価格水準で保有株を現金化し、大きな利益を確定する準備が整っているのです。サイクルの後半に市場に来た人は、資産とこれ以上の買い手から抜け出せなくなり、このスキームは終わりを迎えることになる。

一般に、スキームを始めた最初の買い手が市場に存在し、宣伝活動が衰えると、価格は下落し、株式やトークンを保有している人は大きな損失を被ることになる。それが、パンプ・アンド・ダンプ・スキームである。

現実的には、こうしたスキームにはもっと多くのものがあり、安価で取引量の少ない資産を扱っている人は、ラリーやホットで新しい投資テーゼを買うときに何を見るべきかを知っておく必要があります。

何を買うべきか、そして何を避けるべきかを知る

投資家が暗号市場の小さな側で取引しているとき、心に留めておくことが非常に重要なことがいくつかあります。これから見るように、規制の欠如と暗号市場のグローバルな性質は、悪質な業者がパンプアンドダンプスキームを運営するのに最適な場所であり、取引をよく考えていない貪欲なトレーダーを利用する方法を知っている詐欺師にはほとんど結果がありません。

情報の流れは速い

株式のパンプ・アンド・ダンプ・スキームの時代には、詐欺の背後にいる人々はコールセンターを使って個人投資家に株式を押し付け、しばしば不完全な、あるいは誤解を招く情報を使ってセールスを行ったものだ。このような仕組みでは、インターネット時代と比較すると、潜在的な被害者とつながることは比較的困難であった。

今日、情報を配信することははるかに容易であり、それが、パンプ・アンド・ダンプ・モデルを使って金儲けをする詐欺師たちを支えてきた。Reddit や Medium のようなポータルに加えて、Twitter や Telegram のようなプラットフォームがあり、偽の情報を素早く拡散させるのに役立っている。

嘘をつくのは簡単だ

もう一つ考慮すべきは、多くの株式ベースのスキームが疑わしい情報を使って販売を行う一方で、明白な嘘は比較的まれであったという事実です。これにはちゃんとした理由がある。

価値のない株を売っていたブローカーのほとんどは実際に登録ブローカーであり、嘘をつくことで免許を失い、その他の法的な影響も受ける可能性があったのです。

暗号の分野では、詐欺を実行している人々が何の規制も受けないので、完全に偽の情報がパンプ・アンド・ダンプ・スキームに使用され、規制当局は悪意を持って行動している人々を追いかけ始めているところです。

明らかに、国際的な詐欺のオペレーションはまだ非常に制御が難しく、オンライン詐欺で起訴されない場所を知っている詐欺師を追いかけることはほとんど不可能です。

調査する – 急がない

多くの個人投資家が抱える最大の問題は、感情であり、早く大きな利益を得たいという願望です。パンプ・アンド・ダンプ・スキームのオペレーターが悪用するのはこうした動機であり、こうした作戦の被害者にある程度の責任を負わせないわけにはいかない。

プロのマネー・マネジャーは、年間20％のリターンを出すことに有頂天になることを心に留めておいてください。このことは、資金を倍にすることを期待してすべての取引に臨む投資家が、この種の期待がいかに非現実的であるかを理解するのに役立つはずです。

広く取引されていない小さなトークンに投資したい人は、リサーチが得意で、トークンが買われる前に企業やプラットフォームが何をしているのかをよく知る必要があります。聞いたばかりの50％上昇したトークンを買おうとする投資家は、時間をかけてその取引を深く調べるべきです。

レッドホットトークンを購入する前に考慮すべき点は以下の通りです。

プロジェクトにお金を投資することを決定する前に、あなたが行うことができるいくつかの愚かな証拠の直前チェックがあり、我々はここでそれらを概説するつもりです。

投資理念はどこから来ているのか？

資本をリスクにさらす前に、配分の原動力となる投資テーゼを分析し、ある程度の精査をすることが非常に重要です。例えば、トークンの価格が上昇しており、テレグラムグループでメッセージを受け取っただけというテーゼの場合、さらなる分析が必要です。

人気のあるプラットフォームで全く誤った情報を共有するのは非常に簡単で、小さなトークンの価格上昇を操作するのは簡単なことです。興奮した市場参加者がトークンを購入し、信頼できるチャネルでチップを送り出すので、スキャマーは最初の1、2ラウンドを過ぎるとあまりプロモーションをする必要がなくなるかもしれません。

トークン情報のもう一つの注意すべき分野は、どんな小さなトークンを買うべきかという情報を専門に配信しているオンラインメディアやYouTubeチャンネルです。これらの情報源はまったく規制されておらず、トークンやプロジェクトを宣伝するためにお金をもらっている可能性があります。

ボリュームを見る

チャートを飛び抜けているトークンの過去の取引量に目を通しましょう。1週間の間に大きな買いが入り、その後薄い出来高でトークンを押し上げている場合は要注意です。トークンや株の平均出来高の機能である相場を動かさずにポジションを終了できることが重要です。

メディアサイクルに注目

ほとんどの正当なトークンプロジェクトは、メディアへの掲載や会社のコミュニケーションの履歴をしっかりと持っています。実行可能なプロジェクトであれば、おそらくGitHubとMediumの両方に存在感を示しており、そのメディアポータルで何を投稿してきたかを確認することは非常に良い考えです。

これらは、悪質な業者が古くて使えなくなったトークンを買い取り、パンプ・アンド・ダンプ・スキームを実行している例です。トークンの背後に正規の開発チームがあることを確認してください。もしそのトークンが何年も前に消滅したMediumアカウントを持っているなら、おそらくそれが知るべきことのすべてでしょう。

トークンの背後にいるのは誰ですか？

プロジェクトを開発している人たちは、彼らが取り組んでいるアイデアと同じくらい重要です。経営陣は重要であり、多くの投資家は経営陣を投資論文の最も重要な部分の1つとみなしています。そのため、詐欺に遭わないようにするには、実際の調査をすることが必要です。

偉大な投資とグレーゾーン

ほとんどのパンプ・アンド・ダンプ・スキームが投資家を欺くことができるのは、人々が素晴らしいプロジェクトに早く参加すれば大きなリターンが生まれると考えるからです。ある意味、これは真実である。しかし、忘れがちなのは、ほとんどの会社が倒産し、倒産すると投資した資本がすべて失われることだ。

ベンチャーキャピタル(VC)の世界では、以下のように言われています。

四分の三 (VCが支援する企業の75%は失敗し、投資した資本をすべて持っていかれます。これらの企業は詐欺ではありません。新しいビジネスを始めるにはリスクが高いだけなのです。

早期に投資することは、投資家が大きなリターンを得ることを意味しますが、統計的に言えば、アーリーステージの投資家は、数年の間に全滅する確率が75％です。これは決して高い確率ではないので、ベンチャーキャピタルが長続きする利益を得るのが難しい市場である理由です。

このように、パンプ・アンド・ダンプ・スキームが素人投資家をターゲットにしているのには理由があります。大きなリターンを得るという大きな夢を持つのは簡単ですが、プロはどんな初期段階の会社にもどれだけのリスクが絡んでいるかを理解しているのです。

プロはまた、利益を確定するために資産を売却しなければならないことを理解しており、それは資産の深い流動性と広い投資家層を意味します。トークンの価値が急上昇するのを見るのは、実際に大きなポジションを市場に売り出すのがどれほど難しいかを理解していない新しい投資家にとって刺激的なことですが、詐欺師はまさにそれを当てにしてお金を稼いでいるのです。

このように、投資家がパンプ＆ダンピング・スキームの一部であるトークンを購入すると、詐欺師が支払った金額よりもはるかに高い価格で市場に売却しているため、実際に利益を生み出していることになるのです。このような詐欺に遭わないように気をつけましょう。

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