暗号通貨詐欺とその見分け方
OVIDIU POPESCU（オービディウ・ポペスク
2022年01月02日 – 13 読む
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私は2年以上親族を見つけることができなかったので、故人の近親者としてあなたを紹介し、1550万ドル相当のこの口座の収益をあなたに支払い、私とあなたで50％の割合でお金を共有できるようにするために、同じ姓であるあなたの同意を求めています。この取引の詳細について話し合うために、あなたの電話番号、ファックス番号、口座番号を私に電子メールで送ってください。
何百万ドルも約束された古き良きナイジェリアの詐欺メールを楽しまない人はいないでしょう。このような詐欺は伝説的なものです。しかし、それを見破るのは至難の業です。
しかし、暗号通貨詐欺についてはどうでしょうか？最も邪悪で巧妙なもの、あるいは数百万ドルではなく、適度なリターンを約束するありふれた詐欺を嗅ぎ分ける自信はあるのだろうか？結局のところ、お金の歴史は、不謹慎な個人や組織があらゆる手段でより多くのお金を手に入れようとする歴史なのです。サブプライムローン問題だってそうだ。
暗号通貨はハイテクですが、古い格言がまだ適用されます。しかし、暗号通貨はハイテク製品でありながら、次のような古い格言があります：「何かが本当であるにはあまりにも良いように聞こえる場合、それはおそらくそうです。次の記事では、あなたとあなたが苦労して稼いだ資産を安全に保つために、暗号の世界で流通している一般的な詐欺とそうでない詐欺の範囲を強調するつもりです。
ICO詐欺
イニシャル・コイン・オファリング（ICO）は、暗号通貨エコシステムの重要な要素であり、投資家が特定の資産の最初のフロアに入るための戦略的機会を提供する一方で、暗号通貨の新興企業がコインやトークンを立ち上げるために必要なレベルの資金を確保することを可能にします。
しかし、多額の資金を必要とし、またイーサリアムを使用して暗号通貨トークンを比較的容易に作成できることから、このプロセスはかなりの数の詐欺師を引き付けてきました。ICO 詐欺の手口は非常に単純で、1）トークンの作成、2）虚偽または誤解を招く主張による宣伝、3）限定的または不透明な情報の提供、4）他の目的に使用するための資金流用、が含まれます。
注目すべき例としては、以下のような詐欺的なイニシャル・コイン・オファリング（ICO）がある。
ホーチミンの暗号通貨会社Modern Tech社 に、32,000人から6億5800万ドルの資金を提供した。また、極端な の例としては、スタートアップのConfidoは、ICO を通じて 375,000 ドルを持ち逃げした。
幸いなことに、決して無視してはならない赤信号がいくつもあります。実際、以下のいずれかが存在する場合、極めて慎重に進めるべき（または完全に興味を放棄すべき）であることを意味します。例えば、ホワイトペーパーがない（または詳細が不足している）、実際のチームメンバーやそれぞれの経歴、資格に関する詳細が限られている（あったとしても）、装飾されたまたは根拠のない主張（しばしばFOMOまたは「欠落の恐怖」が味付けされている）、現実的ではない予算構成、現実的ではない予測利益、一般的に実現可能性が低い、などが挙げられます。
デューデリジェンスは、ここでのゲームの名前です。Googleやソーシャルメディアから始め、情報の矛盾や欠如に細心の注意を払いながら、掘り下げ続けてください。一方で、実現可能性、検証可能な情報、透明性などは、信頼性の向上につながるはずです。
P2P取引
その名前が示すように、ピアツーピア取引は、しばしば取引方程式から仲介者（暗号の場合、交換プラットフォーム）を取り除き、あなたが自由に暗号を直接売買できるようにすることを含むことができます。この方法には本質的な問題はないが、あるレベルの露出をもたらすため、うっかり詐欺師の餌食になる可能性が高くなる。他のことと同様に、注意が必要です。
で 最近のブログエントリー例えば、バイナンスのP2Pは、三角測量（第三者の支払口座を利用する）やリバースペイメント（資金を送金したが、72時間以内に送金を取り消す）など、一般的な詐欺の数々についてフラグを立てています。一般に、取引には、取引依頼、取引承諾、エスクロー、入金確認、エスクローの解除という順序を踏んだアプローチを実践する必要があります。
もちろん さまざまな工夫が施されています。 詐欺師は、点とカンマの混在（例：2,900 と 2.900）、ゴーストプラットフォームの使用、アドレススプーフィングからチャージバックや中間者攻撃など、ピアツーピア取引プラットフォームで疑いを持たないトレーダーをだますために使用することができることです。
フィッシング
冒頭で紹介した、ナイジェリア人からの億万長者の約束のEメールを覚えていますか？これは典型的なフィッシング詐欺で、送信者はあなたを騙して個人情報を提供させ、その情報を使ってあなたの金融口座や個人情報を危険にさらすというものです。しかし、ナイジェリアの弁護士や王子が数百万ドルの現金を手にしたところで、フィッシング詐欺の市場を独占できるわけではありません。暗号の世界では、フィッシング詐欺が多発しており、以下にその代表的なものを紹介する。
クローンサイト
1996年、哺乳類で初めて成体細胞からのクローンに成功したドーリー羊は、同じ動物でありながら全く別物である。クローンサイトも同じ原理で動いており、同じように見えるが、完全に偽のサイトである。詐欺師は正規のサイトを複製し、疑うことを知らないトレーダーが個人情報を入力・アップロードする前にその違いに気づかないことを狙っている。この詐欺を回避する一つの方法は、ウェブサイトのURLに細心の注意を払うことである。もし、異常があれば、フィッシング・サイトである可能性が高い。
しかし、暗号の虚構から暗号の事実を見分けるのに苦労していることに気づいても、あまり悪く思わないでください。Googleでさえ、増え続ける暗号の数についていけなくなっている。 マイニングデバイスの販売、ウォレット、フルノード、ペーパーウォレットツール、人気の取引プラットフォームなどを提供する企業の公式ウェブページのクローンであるウェブサイトが増加しているため、Googleでさえ追いつくことができません。.
偽の取引所
しかし、フィッシング詐欺には、ウェブサイトを詐称する以外にも様々なものがあります。例えば、2017年には 韓国政府や現地の金融当局が投資家に警告 偽の暗号通貨とビットコインの取引所の出現について。偽の取引所「BitKRX」は、KOSDAQ、韓国先物取引所、韓国証券取引所が設立した韓国最大の金融取引プラットフォーム「Korea Exchange（KRX）」にちなんで命名されました。巧妙なブランディングにより、偽の取引所は国内最大の取引プラットフォームに見せかけられたが、それは中国の市場にあるルイ・ヴィトンのバッグのように本物であった。
ある試算によると現在、約504の暗号取引所が運営されています（この記事を書いている時点では）。これは非常に多くの取引所であり、ニーズに合わせて安全でセキュアな取引所を選択することは、混乱を招く可能性があります。役に立つ入門書として 2022年に向けての最適な取引所を紹介する記事を書きました。 評判、手数料、支払いオプション、KYC検証、ジオブロックなどの基準に基づいています。
偽のサポートチーム
こんにちは、私はXYZコインのアカウント管理者です。あなたのアカウントの詳細のいくつかを確認し、セキュリティ向上のためにパスワードをリセットする必要があります。お客様の安全と利便性のために、数分以内に電子メールでこれを行うことができます。
今までに、従来の金融会社やフィンテックや暗号通貨プラットフォームがすでに保管している機密情報は、その会社やサービスの誰かによって、特に電子メールで「確認」する必要がないことを、誰もが知っているはずです。クローンサイトと同様、詐欺師は、ロゴを借用したり、企業の住所とほぼ同じと思われる電子メールアドレスを作成したり、類似のユーザー名を使用したりして、電子メールメッセージを公式に見せようとする。
疑わしい場合は、常にプラットフォームと直接通信し、機密情報の安全性を確保するために、すべての通信を確認します。
音声詐欺またはビッシング(およびスミッシング)
ビッシングはフィッシングと同じと、あなたは考えていることでしょう。まあ、部分的には正しいのですが。ビッシングは電話を使ったフィッシングですが 詐欺師は自動音声シミュレーターのようなハイテクな方法を展開することができる。 また、ダークウェブで流出した可能性のある情報を取得することもあります。しかし、ヴィッシングには見かけ以上のものがあります。
ヴィッシング詐欺師の中には、あなたに直接連絡するのではなく、あなたの電話会社に連絡するものもあります。電話番号、そして身分証明書や住所まで、盗まれた請求書のような良質のものによって知った後、攻撃者は電話会社に連絡し、あなたの回線を彼らが管理する新しいSIMカードに移行させるのです。
もしこれが突飛な話に聞こえるなら（結局のところ、電気通信会社は その セキュリティが甘い）なら、コーディ・ブラウンがどのようにして 彼は、Verizon と Coinbase を使って 15 分で 8000 ドルのビットコインを失った。.そして、そこには Forbesに掲載されたJered Kennaの話:
“ハッカーが身分を偽り、彼の電話番号をT-MobileからBandwidthというキャリアに移し、ハッカーが所有するGoogle Voiceのアカウントにリンクさせていました。Kennaの番号へのすべての通話とメッセージが彼らに転送されると、ハッカー（複数）は次に、SMSコードを彼らに（厳密には、新たに彼らが所有するKennaの番号に）送信させることによってKennaの電子メールアドレスのパスワードをリセットしました。最初のアカウントからロックアウトされてから7分以内に、Kennaは2つの銀行、PayPal、2つのビットコイン・サービス、そして決定的なのは、彼のPCの鍵であるWindowsアカウントなど、最大30個のアカウントから締め出されたのです”……。
ソーシャルメディアの “プレゼント “あるいは “景品”
かつて、イーロン・マスクのチームが「ビットコインをいくらでもいいからください、その代わり倍額を送り返します」というツイートを目にした男がいた。もうお察しかもしれませんが、このおとぎ話はハッピーエンドではありません。この男性は40万7000ポンドを失った。
今年の3月初めには BBCは、ケルン出身のドイツ人男性 “セバスチャン “の事件を取り上げました。 イーロン・マスクのアカウントと思われるTwitterの通知をクリックしたのです。クリックした先には、すでにプレゼントキャンペーンが行われているプロ仕様のウェブサイトがあった。彼は、保有資産を2倍にするチャンスを逃すことを恐れ、10ビットコインを送りました。
そして、待ちました。そして待ちました
懸賞のタイマーがゼロになるにつれ、セバスチャンは現実を直視することを余儀なくされた。ツイート、ウェブサイト、懸賞はすべて、大きな詐欺であったのだ。BBCが報じたように、「133マイル離れたアムステルダムで、Whale Alertのアナリストは、セバスチャンの10ビットコインが送金され、数日後に匿名で現金化されるのを恐怖の目で見ていた」のです。ブロックチェーン分析会社は、数ヶ月間、当局に詐欺に対する対策を講じさせようとしたが、何も行われていないと言う。”
“景品ギャング “は繁栄している。2021年の最初の3カ月間だけで、彼らはすでに1800万ドル以上（アナリストは2020年の合計が1600万ドル程度だったと推定）を売り上げており、年間数万人がこうした詐欺の犠牲になっている。
パンプ・アンド・ダンプ・スキーム
映画のシーンを思い出してください ウルフ・オブ・ウォールストリート で、レオナルド・ディカプリオが実在の人物ジョーダン・ベルフォートを演じています。 ジョン」に、価値のないペニーストックについて電話をかけます。それを、疑うことを知らないジョンが住宅ローンを完済するのに役立つ、次の大きな出来事であると宣伝する？これは何十年も前から使われている古典的な戦術で、ベルフォートは信じられないほど裕福になった。しかし、それはまた、彼を刑務所に上陸させた。
同じことが暗号市場、特に強気な時期にも当てはまります。あるコインやトークンが、電子メールやTelegram、Facebook、Twitterなどのソーシャルメディアを通じて、個人のグループによって宣伝されます。この素晴らしい機会を逃すことを恐れたトレーダーは、そのコインを買い占めようと殺到し、最終的に詐欺師グループによってコインが投げ捨てられるまで価格をつり上げる。そして暴落が起こり、資産価値は急落する。
パンプ・アンド・ダンプ・スキームは、暗号領域で大きな注目を集めています。数年前、ウォールストリートジャーナルは、これらの詐欺の解剖学を検討し、こう書きました。
このような詐欺は、「SBIホールディングス」の設立後、より広く行われるようになりました。 最近のイニシャル・コイン・オファリングの爆発的な増加-その 証券的デジタル・トークン Big Pump Signalの戦略は、他のポンピングコインと同様に単純だ。ポンピングの日時と取引所を発表し、設定した時間に、ポンピングされるコインを発表、または「シグナル」して、トレーダーに購買意欲を起こさせ、その後すぐに売るのだ。これは数分でできることで、成功したトレーダーはその利益を公にほくそ笑むのです」。
ある初心者トレーダーがビッグポンプシグナルの詐欺に引っかかった。 副社長のためにそれについて記事を書く.
ユビキタス性を考慮し、別記事としました。”暗号のパンプ＆ダンプ詐欺はどのように行われるのか？” では、レッドホットな資産を検討する際に注意すべき点を強調しています。
クリプトトレーディングシグナル
暗号シグナルプロバイダーの99%は偽物であり、初心者のトレーダーは特に注意する必要があります。暗号取引シグナルグループは、特に経験の浅いあなたをターゲットにしており、あなたが苦労して稼いだコインを取引成功への「簡単な」または「確実な」経路と交換することを期待しています。
まず、あなたの興味と信頼を獲得し、次に彼らの「サービス」に対して毎月の購読料を請求します。他人に情報や戦略を匙加減で教えてもらっても何も学べないだけでなく、パンプ＆ダンピング詐欺（特にテレグラムのシグナルグループには注意が必要）のようなことにも巻き込まれることになる。また、これらのグループが実際にどこから情報を得ているのかほとんどわからず、彼らのパフォーマンス記録が操作されているかどうかを判断する術もない。
その代わりに、蛇の油のようなシグナルを売る怪しげな匿名のグループに頼るのではなく、知識豊富で情報に基づいたトレーダーになるための学習と教育に重点を置いてください。
偽のQRコードジェネレータ
2020年3月、暗号の世界は、人々のビットコインを盗んでいる偽のQRコード生成器のネットワークについての話で賑わっていました。 セキュリティソリューションプロバイダーのソフォスは、例えば次のように警告している。「アドレスを入力すると、どんなアドレスでも同じようにQRコードが表示されるが、入力されたアドレスとは全く関係がない。その代わりに、それらは攻撃者自身のアドレスを指している。そのため、誰かがそのQRコードを支払い先として使用すると、ビットコインを送る人は自分の口座ではなく、攻撃者の口座に送ってしまうことになる。” と警告している。
ZDNetも同様の調査結果を報告していますに注目しています。
“初期サイトより、デンリー [Director of Security at the MyCrypto platform] は、同じインターフェイスを共有する他の8つのサイトを見つけ、それらは同じ詐欺師によって作成されたことを示唆していると述べた。
- ビットコイン・バーコード・ジェネレータ.com
- ビットコインアドレスストックコードドットコム
- ビットコイン-qr-コード.com
- ビットコイン-QRコード.com
- ビットコインQRコード作成.com
- フリービットコイン-qr-コード.com
- フリービットコインqrcodes.com
- qr-codeビットコインドットコム
- qrcodebtc.com
驚くほどシンプルな詐欺ですが、それだけに効果的です。
偽の暗号アプリ
アプリは、詐欺師があなたの暗号財布をデジタルで入手する最新の方法の1つになっています。 でのお話。 ワシントンポスト は、GoogleのAndroid Play StoreやAppleのApp Storeのような「信頼できる」ソースを使用した場合でも、人々を騙して機密情報を入力させることがいかに容易であるかを記述しています。
“Phillipe Christodoulouは自分のビットコインの残高を確認したかった。 彼は、暗号通貨を保存するために使用している小型ハードウェアデバイスのメーカーである「Trezor」をiPhoneのApp Storeで検索しました。すると、明るい緑色の背景に南京錠のロゴが現れました。アプリは5つ星に近い評価だった。彼はそのアプリをダウンロードし、自分の認証情報を入力した。1秒もかからずに。 彼の人生の貯蓄のほぼすべて、当時60万ドル相当の17.1ビットコインが消えてしまったのです。このアプリは偽物で、正規のアプリだと思わせるように仕組まれていたのです。”
残念ながら、この詐欺は増殖しているようで、被害者が増えているようです。に期待しましょう。 対応する報道が増えることを期待します。 を教育することになります。 詐欺アプリの危険性.
クラウドマイニング詐欺
地熱エネルギーへのアクセスがない限り（そうです、アイスランドの読者の皆さん）、暗号を採掘すると、電気代を支払うためにローンを組むことを検討することになるかもしれません。
ある会社、Mining Maxは、投資家を詐欺にかける機会を得て、詐欺を実行するためにピラミッド・スキームを立ち上げた。 しかし、韓国当局はこの詐欺を発見し、20数名の会社員を起訴しました。彼らは「アメリカ、韓国、中国、日本を含む54カ国の18,000人の投資家から約2億5千万ドルを横領した」と告発されたのである。
DeFiの “ラグ・プルズ”
暗号詐欺のリストの最後を飾るのは、DeFiのラグ・プルです。ペルシャ絨毯とラグプルの見分けがつかない？まあね。 CipherTraceによるとラグプルは2020年における暗号のトップ詐欺スキームでした。
このタイプの攻撃は分散型金融取引所（DEX）に特有のもので、スマートコントラクトの脆弱性が悪用されます（脆弱性とは、コントラクトを買うことはできても売ることができないことを意味します）。その結果、トークンはその価値をすべて失う。
としている。 CipherTraceのレポートでは2020年の全クリプトハックの半分はDeFiプロトコルのものであり-それ以前のすべての年では事実上無視できるパターン-、2020年後半の主要詐欺ボリュームの99％近くは、2017年のICOブームを不気味に連想させるパターンで「ラグプル」と他の出口詐欺を行うDeFiプロトコルから生じたものである。パンプアンドダンプに似たラグプルでは、一部の投資家がDeFiプール全体を清算し、残りのトークン保有者は流動性を失って取引できなくなり、残りの価値が一掃されます。”
暗号詐欺の一歩先を行く
ここでは、デューデリジェンスがゲームの名前です。Googleやソーシャルメディアから始め、情報の矛盾や欠如に細心の注意を払いながら掘り進んでください。一方で、実現可能性、検証可能な情報、透明性などは、信頼性の向上につながるはずです。
暗号取引はマラソンであり、短距離走ではありません。近道はない。お金を失う最速の方法は、あなたがすぐにたくさんのお金を作るつもりだと思うことです。うまくやる価値がある多くのもののように、暗号取引は忍耐、知識、勤勉、計算されたリスクの用量に報いる。
トラリティでは、教育を受けたトレーダーが最高のトレーダーになると信じています。そのため、様々なタイプの暗号詐欺の概要を説明し、それらを発見し、避けることができるようにした理由の1つです。
Moritz PutzhammerとChristopher Helfによって2018年に設立されたTralityは、トレーディングボットのパワーと柔軟性を体験したい人にとって、すぐに頼りになるプラットフォームとなりつつあります。また、ヨーロッパの中心であるウィーンの中心部に拠点を置いているため、安全性、セキュリティ、透明性に対する私たちの取り組みに絶対の自信を持つことができるのです。
チェックアウト 全てのドキュメントを見る を無料でご覧いただけます。もっと読む 専門家チームと私たちのビジョンについて をご紹介します。
このコミュニティでは、増え続けるTralityユーザーと、音声やテキストによる無料チャットで交流することができます。
共同創設者のMoritzが管理者となっているフォーラムでは、最新のアナウンスやリリースノートから初心者向けの専用チャンネルまで、たくさんの有用な情報を見つけることができます。また、最新のコードエディタやルールビルダに関する質問やコメントを受け付ける専用チャンネルも用意されています。また、トレーディングに関する議論や機能のリクエスト、話題の逸らしなどを行うために、モデレートされていないディスカッションチャンネルもあります。
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